Geschäftsbericht 2018 - Kirchliche Zusatzversorgungskasse

Geschäftsbericht 2018 GLOSSAR IHRE KZVK LAGEBERICHT JAHRES- ABSCHLUSS B 17 Bericht des Aufsichtsrats Der Aufsichtsrat hat die Geschäftsführung des Vorstands im Geschäftsjahr 2018 laufend überwacht. Regelmäßig, zeitnah und umfassend erhielt er mündliche und schriftliche Berichte des Vorstands über die beabsichtigte Geschäftspolitik, grund- sätzliche Fragen der Planung, die wirtschaftlichen Verhältnisse der Kasse sowie weitere wichtige Themen. Dazu gehörten Informationen zum internen Kontroll- und Risikomanagementsystem, zur Aufstellung der Kapitalanlage der KZVK und zum Gang der Geschäfte. In sechs Sitzungen des Aufsichtsrats, zwei Sitzungen des Rechnungsprüfungs­ ausschusses, zwei Sitzungen des Personalausschusses sowie einer Sitzung des Satzungsausschusses wurden mit dem Vorstand die Lage und die Entwicklung der Kasse eingehend beraten und die notwendigen Beschlüsse gefasst, darunter Ent- scheidungen zu einem neuen Finanzierungssystem, zur Risiko- und zur Kapital­ anlagestrategie, zu Anlagerestriktionen und zu einer ethisch-nachhaltigen Kapital- anlage. Ferner hat der Aufsichtsrat der Vertreterversammlung und mittelbar der Vollversammlung des Verbandes der Diözesen Deutschlands, als Ergebnis des Pro- jekts Satzungsänderung (ProSa), als 24. Änderung der Kassensatzung eine An­ pasung der Organisationsverfassung der Kasse (§§ 1 bis 10 Kassensatzung) emp- fohlen. Der Aufsichtsrat hat darüber hinaus den Wirtschaftsplan des Jahres 2019 festgestellt. In den Sitzungen des Personalausschusses wurden die personelle Zusammensetzung des Vorstands, die Vereinheitlichung vertraglicher Neben­ leistungen der Vorstandsmitglieder sowie Zielvereinbarungen für die Vorstands- mitglieder behandelt. Gegenstand der Sitzung des Satzungsausschusses waren die rechtsprechungsbedingte Anpassung der Satzungsregelungen zum Ausgleichs­ betrag (§§ 15 ff.) und die Übernahme der durch die Mustersatzung der AKA vor- gegebenen Anpassungen der rentenfernen Startgutschriften. Aufsichtsrat und Rechnungsprüfungsausschuss haben den Jahresabschluss der KZVK für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis 31. Dezember 2018 sowie den Lagebericht und den Erläuterungsbericht des Verantwortlichen Aktuars sorgfältig geprüft und dem Ergebnis der Prüfung des Jahresabschlusses der Baker Tilly GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Düsseldorf, zugestimmt. Die Prüfung hat zu keiner­ lei Einwänden geführt. Die Baker Tilly GmbH & Co. KG hat bescheinigt, dass der Jahresabschluss den anzuwendenden Rechnungslegungsvorschriften sowie den ergänzenden Bestimmungen der Satzung entspricht und ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Kasse vermittelt. Der Bestätigungsvermerk ist uneingeschränkt erteilt. Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss für das Jahr 2018 in seiner Sitzung am 07. Juni 2019 festgestellt und der Vertreterversammlung die Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2018 vorgeschlagen. Der Dank des Aufsichtsrats gilt dem Vorstand sowie den Mitarbeitern der KZVK für ihren engagierten Einsatz. Köln, 07. Juni 2019 Der Aufsichtsrat Stephan Schwär Stellvertretender Vorsitzender