KZVK Geschäftsbericht 2019

GLOSSAR IHRE KZVK LAGEBERICHT JAHRES- ABSCHLUSS Geschäftsbericht 2019 B 15 Bericht des Aufsichtsrats Im Geschäftsjahr 2019 hat der Aufsichtsrat die Geschäftsführung des Vorstands laufend überwacht. Regelmäßig, zeitnah und umfassend erhielt er mündliche und schriftliche Berichte des Vorstands über die beabsichtigte Geschäftspolitik, grundsätzliche Fragen der Planung, die wirtschaftlichen Verhältnisse der KZVK sowie alle weiteren relevanten Themen. Dazu gehörten insbesondere Informationen zum Projekt Finanzierungssystem, zum Risikomanagement, zur Kapitalanlagestrategie und zum Gang der Geschäfte. In vier Sitzungen des Aufsichtsrats, zwei Sitzungen des Rechnungsprüfungsausschusses, drei Sitzungen des Satzungsausschusses sowie drei Sitzungen des Personalausschusses wurden mit dem Vorstand die Lage und die Entwicklung der KZVK eingehend beraten und die notwendigen Beschlüsse gefasst. Der Aufsichtsrat traf Entscheidungen zum neuen Finanzierungssystem, zum Risikobudget, zur Kapitalanlage sowie zu den Anlagerichtlinien. Darüber hinaus hat der Aufsichtsrat den Wirtschaftsplan des Jahres 2020 festgestellt. Die Sitzungen des Personalausschusses behandelten die Zielvereinbarungs- und Auswertungs- prozesse für die Vorstandsmitglieder sowie Vertragsangelegenheiten. In den Sitzungen des Satzungsausschusses wurden unter anderem Empfehlungsbeschlüsse für Satzungs­ änderungen zur Organisationsverfassung der KZVK sowie zur Adjustierung der Finanzierung der Pflichtversicherung gefasst. Der Ausschuss befasste sich zudem mit Überarbeitungen der Geschäftsordnungen von Vorstand und Aufsichtsrat. Aufsichtsrat und Prüfungsausschuss (bis 01. November 2019 Rechnungsprüfungsaus- schuss) haben den Jahresabschluss der KZVK für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis 31. Dezember 2019 sowie den Lagebericht und den Erläuterungsbericht des Verantwortlichen Aktuars sorgfältig geprüft und dem Ergebnis der Prüfung des Jahresabschlusses der Baker Tilly GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Düsseldorf, zugestimmt. Die Prüfung hat zu keinerlei Einwänden geführt. Die Baker Tilly GmbH & Co. KG hat bescheinigt, dass der Jahresabschluss den anzuwendenden Rechnungslegungsvorschriften sowie den ergänzenden Bestimmungen der Satzung entspricht und ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Kasse vermittelt. Der Bestätigungsvermerk ist uneingeschränkt erteilt. Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss für das Jahr 2019 in seiner Sitzung am 09. Juni 2020 festgestellt und dem Vorstand Entlastung für das Geschäftsjahr 2019 erteilt. Gleichzeitig hat der Aufsichtsrat der Vertreterversammlung seine Entlastung für das Geschäftsjahr 2019 vorgeschlagen. Der Dank des Aufsichtsrats gilt dem Vorstand sowie allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der KZVK für ihren hohen persönlichen Einsatz und ihre erfolgreiche Arbeit. Ein besonderer Dank geht an Stephan Schwär, der als stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats nach dem tragischen Unfalltod von Norbert Heinen am 08. April 2019 die Leitung des Gremiums übernommen hat. Er hat den Aufsichtsrat mit großem Engagement souverän durch die herausfordernde Phase der Umsetzung des neuen Finanzierungssystems geführt. Köln, 09. Juni 2020 Der Aufsichtsrat Frank-Henning Florian Vorsitzender